宏昌電子材料股份有限公司要召開(kāi)2019年股東大會(huì)啦
證券代碼:603002 證券簡(jiǎn)稱(chēng):宏昌電子公告編號(hào):2019-029
重要內(nèi)容提示:
股東大會(huì)召開(kāi)日期:2019年11月14日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間:2019年11月14日 9 點(diǎn)30 分
召開(kāi)地點(diǎn):廣州市黃埔區(qū)(蘿崗區(qū))云埔一路一號(hào)之二公司會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2019年11月14日
至2019年11月14日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案相關(guān)內(nèi)容于2019年10月29日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露。
2、特別決議議案:無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:是
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
(1)自然人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證、證券賬戶卡;委托代理人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);
(2)法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章),法定代表人證明書(shū)和身份證;委托代理人出席的,還須持法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù);
(3)擬出席會(huì)議的股東或股東代表請(qǐng)于2019年11月12日下午16:00前將有關(guān)證件的復(fù)印件郵寄或傳真至公司董事會(huì)辦公室,信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。出席會(huì)議前憑上述資料于簽到處登記,不接受電話登記。
(4)登記時(shí)間:
2019年11月12日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。
(5)登記地點(diǎn):
廣州市黃埔區(qū)(蘿崗區(qū))云埔一路一號(hào)之二公司董事會(huì)辦公室。
六、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天,出席會(huì)議者食、宿、交通費(fèi)用自理。
2、出席會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn),并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件,以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
3、聯(lián)系電話:020-82266156轉(zhuǎn)4212、4211
4、聯(lián)系傳真:020-82266645
5、聯(lián)系人:李俊妮陳義華
宏昌電子材料股份有限公司董事會(huì)
2019年10月29日
附件1:授權(quán)委托書(shū)
報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
宏昌電子材料股份有限公司:
茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月14日召開(kāi)的貴公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年月日
備注:
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
關(guān)鍵詞: 宏昌電子材料股份有限公司
責(zé)任編輯:hnmd004
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