巴西比特幣洗錢案 至少給公共財(cái)政造成1.4億損失

2020-11-17 14:56:01來源：新華社

巴西警方13日查獲一個(gè)利用比特幣洗錢的犯罪團(tuán)伙。這也是巴西偵破的首起利用虛擬貨幣犯罪的案件。警方當(dāng)日發(fā)起新一輪反腐敗行動(dòng)，逮捕里約熱

巴西警方13日查獲一個(gè)利用比特幣洗錢的犯罪團(tuán)伙。這也是巴西偵破的首起利用虛擬貨幣犯罪的案件。

警方當(dāng)日發(fā)起新一輪反腐敗行動(dòng)，逮捕里約熱內(nèi)盧州前政府官員、特警負(fù)責(zé)人等。他們涉嫌通過開具高價(jià)發(fā)票侵吞國(guó)家資產(chǎn)。

巴西聯(lián)邦稅務(wù)局第七區(qū)負(fù)責(zé)人卡塞米羅說，嫌疑人至少給公共財(cái)政造成7300萬雷亞爾(約合1.4億元人民幣)的損失。

卡塞米羅說，值得注意的是，這起案件涉及比特幣的使用。嫌疑人通過“大部分國(guó)家還不太熟知的工具”將資金轉(zhuǎn)移到海外，企圖逃避聯(lián)邦稅務(wù)局、中央銀行和金融活動(dòng)控制委員會(huì)的監(jiān)管。

有別于傳統(tǒng)貨幣，比特幣實(shí)際上是一種基于區(qū)塊鏈技術(shù)的加密數(shù)據(jù)，依托銀行支持便可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)支付交易。

目前，已有多個(gè)國(guó)家出于管控金融風(fēng)險(xiǎn)、打擊洗錢行為等考慮，收緊對(duì)比特幣的監(jiān)管。(記者趙焱　陳威華)

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