通聯(lián)支付公司收罰單 罰錢不是目的重要的是要改正啊

國家外匯管理局網(wǎng)站今日公布的國家外匯管理局上海市分局行政處罰信息公開表(上海匯管罰字[2019]3122191102號)顯示，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司(以下簡稱“通聯(lián)支付”)存在分拆交易辦理超過單筆交易限額的留學(xué)費(fèi)用支付的違法事實(shí)，違反了《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見》(匯發(fā)[2019]7號)第九條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，國家外匯管理局上海市分局對其處以人民幣2067元的罰款。

據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，通聯(lián)支付成立于2008年10月，是中國萬向控股、上海國際集團(tuán)、用友軟件、上海國和基金等機(jī)構(gòu)共同出資設(shè)立的一家綜合性支付服務(wù)企業(yè)，總部位于上海，注冊資本金為14.6億元人民幣。

此外，通聯(lián)支付還是各監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰名單上的“?？?rdquo;。據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年年內(nèi)，這就已是通聯(lián)支付收到的第3張罰單，而近幾年來，通聯(lián)支付已累計(jì)收到至少11張罰單。共計(jì)遭沒收違法所得303萬元，被罰1337萬元(相關(guān)責(zé)任人被罰不計(jì)入)，罰沒合計(jì)1640萬元。

中國人民銀行西安分行2019年3月公布對通聯(lián)支付的行政處罰決定。(西銀)罰字〔2019〕第1號顯示，通聯(lián)支付陜西分公司客戶風(fēng)險(xiǎn)評級管理制度落實(shí)不到位，未對商戶代付業(yè)務(wù)的真實(shí)背景、用途進(jìn)行詳細(xì)了解，為陜西智購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提供的代付業(yè)務(wù)明顯與商戶經(jīng)營業(yè)務(wù)不符。中國人民銀行西安分行對通聯(lián)支付陜西分公司客戶風(fēng)險(xiǎn)評級管理制度落實(shí)不到位，代付業(yè)務(wù)客戶與其經(jīng)營業(yè)務(wù)不符的違法行為，罰款人民幣3萬元。

2019年8月28日，中國人民銀行上海分行行政處罰信息公示(上海銀罰字〔2019〕20號)顯示，通聯(lián)支付存在違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定的違法行為，中國人民銀行上海分行對其共計(jì)處以罰款73萬元。

2018年4月，通聯(lián)支付安徽分公司因?yàn)檫`反收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定，被監(jiān)管部門作出“責(zé)令限期改正，并處6萬元罰款”的決定。2018年8月，通聯(lián)支付因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定及非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理規(guī)定被中國人民銀行重慶營業(yè)管理部罰款人民幣3萬元。

2018年10月15日，通聯(lián)支付四川分公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定，央行成都分行對其作出了罰款人民幣9萬元的決定。同年10月，通聯(lián)支付還曾因?yàn)檫`反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被監(jiān)管部門處以罰款人民幣33萬元。

2017年9月，通聯(lián)支付因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被中國人民銀行上海分行處以罰款3萬元。2017年12月通聯(lián)支付因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定被人民銀行哈爾濱中心支行處以2萬元罰款。

2016年7月，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定沒收違法所得303萬元，并處以罰款1110萬元。并對負(fù)有直接責(zé)任的通聯(lián)支付副總裁陳某某、湖北分公司總經(jīng)理陳某某、廈門分公司總經(jīng)理張某某、新疆分公司總經(jīng)理王某某、北京分公司副總經(jīng)理方某給予警告，并各處5萬元罰款。

2014年1月1日至2015年10月12日，通聯(lián)支付未履行客戶身份識別義務(wù)，處以30萬元罰款;未對交易進(jìn)行監(jiān)測、分析和報(bào)送可疑交易報(bào)告，處以30萬元罰款;未按照要求與身份不明的客戶進(jìn)行交易，處以35萬元罰款。另對通聯(lián)支付一名相關(guān)責(zé)任人員處以6.5萬元罰款。

《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見》(匯發(fā)[2019]7號)第九條規(guī)定：支付機(jī)構(gòu)參與跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)，除另有規(guī)定外單筆交易金額不得超過等值5萬美元。對于交易完成情況核查不充分或未按規(guī)定對相關(guān)商戶執(zhí)行貨物貿(mào)易名錄企業(yè)分類管理等的支付機(jī)構(gòu)，外匯局可將其單筆交易限額下調(diào)至等值1萬美元。

《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第三十九條規(guī)定：有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

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